百达银行承认税务欺诈，巨额罚款和解案曝光

美国司法部在周一宣布，瑞士知名私人银行——百达银行(Banque Pictet)，已经承认与美国纳税人和其他人合谋向美国国税局隐瞒了高达56亿多美元的资产。这是美国司法部在进行调查时发现并揭露的一项国际税务欺诈案。

据悉，这家拥有218年历史的银行，作为全球领先的私人银行之一，已同意支付约1.229亿美元的赔偿金和罚款，以和解其在美国司法部调查中被揭露的罪行。这也是美国司法部近年来重点打击跨国税务欺诈行动的一部分。

根据美国司法部的调查，百达银行在2008年至2014年期间，协助了大约1637个美国客户的逃税行为。这些客户通过百达银行开设的离岸账户，总共逃避了约5060万美元的美国税收。更为严重的是，该行管理的美国纳税人资产总额高达约200亿美元，其中这些账户持有的资产超过56亿美元。

百达银行使用了各种手段来隐藏这些账户，包括将与账户相关的邮件存放在银行内部，而不是寄送给美国的客户。这样做的目的是为了“帮助确保反映账户存在的文件留在美国境外，不受美国税务机关的影响”。此外，该行还设立了一些离岸实体，这些实体“没有商业目的，只是为了帮助百达集团的美国纳税人客户向美国税务机关隐藏他们的离岸账户和资产”。

然而，法网恢恢，疏而不漏。经过美国司法部深入调查，发现了百达银行的违法行为。如果百达银行遵守和解协议的条款，美国司法部同意将起诉推迟三年，然后撤销对其串谋诈骗美国国税局的指控。作为协议的一部分，该银行还同意配合美国当局正在进行的对隐藏银行账户的调查。

此次事件再次提醒了全球的金融机构和私人客户，任何形式的税务欺诈行为都会受到法律的严厉打击。只有诚实守法，才能获得长久的经济利益和社会尊重。美国司法部将继续与国内外合作伙伴紧密合作，以保护全球税收公正，维护公共利益。

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