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tp钱包官网|币安与泰国皇家警察联手打击加密货币犯罪
2024-01-03 18:00:15区块链 人已围观
简介Jarek Jakubcek Jakubcek 80 / 1.6 KYC Jakubceck 2700 (CCBI) 3,200 Facebook Facebook 5,301 20...
加密货币交易所币安和泰国皇家警察结合各自的专业知识,打击数字资产相关犯罪的增加。
据报道,币安和泰国皇家警察将共同努力,提高泰国警方打击加密货币犯罪激增的力度。
数字资产相关犯罪呈上升趋势
据《曼谷邮报》报道,币安正在协助泰国皇家警察提高打击涉及数字资产的犯罪的能力。 全球最大的加密货币交易所币安成立了一个调查小组,帮助执法部门打击加密货币犯罪的激增。
币安执法培训主管 Jarek Jakubcek 表示:
“加密货币格局继续快速发展,随着其显着增长,不良行为者不可避免地出现。”
据《曼谷邮报》报道,Jakubcek 表示,币安的调查部门将“增强跨司法管辖区的打击犯罪能力,并确保全球协调一致地应对数字资产相关犯罪造成的威胁”,并补充道,“调查绝对不再是一种选择。 它已成为许多调查人员解决加密货币犯罪的必要条件。”
交易所必须与执法部门合作
币安在 80 多个国家/地区拥有超过 1.6 亿注册用户,要求通过其 KYC 程序进行客户验证。 凭借其广泛的影响力,该交易所已经尽自己的一份力量来解决该行业的犯罪问题,并与当地执法部门合作。
币安建立了一项执法培训计划,帮助当局打击与加密货币相关的犯罪,重点关注如何追踪区块链交易和解释信息。
Jakubceck 先生评论了交易所帮助打击犯罪任务的重要性:
“区块链非常透明,我们正在利用这一特性。 每次发生一笔交易时,我们都可以看到资金从一个地址流向另一个地址。 我们可以看到交易的金额、日期和时间。”
激光眼盯防加密诈骗者
泰国当局最近逮捕了参与价值 2700 万美元加密货币诈骗的五名外国人。 据泰国网络犯罪调查局 (CCBI) 称,这些人创建了一个欺诈性加密货币投资平台,诈骗了 3,200 多名居民。
泰国当局正在尽自己的一份力量来解决加密货币诈骗的盛行问题。 泰国政府最近敦促社交媒体巨头 Facebook 解决其平台上日益增多的加密货币和投资欺诈诈骗广告问题。 政府要求 Facebook 屏蔽超过 5,301 个虚假页面和欺诈广告,已有超过 20 万人成为受害者。
免责声明:本文仅供参考。 它不提供或旨在用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
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