TokenPocket冷钱包下载|利用数据角度分析：币安43亿美元及其对后市场的影响

本文主要讨论了币安与美国司法部之间的和解案，以及整个加密货币市场的反应。包括BNB价格波动、交易所的交易量和流动性，以及对加密货币行业和监管环境的更广泛影响。币安创始人CZ因承认违反美国反洗钱法而辞职。由于达成和解，币安需要支付大约43亿美元的支出，并接受美国的监管要求。和解对加密货币市场产生影响，其中包括币安的交易量和市场份额波动。未平仓合约大幅上涨，并出现资金外流。和解可能会对加密货币行业产生重大影响，可能加剧市场风险。

作者：Anatole Baguirov，CCData

编译：Felix, PANews

其中主要探讨安与美国司法部(DOJ)之间的和解案，以及整个加密货币市场的反应。包括BNB价格波动、交易所的交易量和流动性，以及对加密货币行业和监管环境的更广泛影响。

两天前，安币创始人兼前主席赵长鹏（CZ）因承认违反美国反洗钱法而被要求辞职。美国商品期货交易委员会（CFTC）和司法部（DoJ）对安币和CZ结束了长达一年的调查。

意味着，美国证券交易委员会(SEC)没有参与此次决议，这表明美国监管机构内部存在潜在缺口。

根据法庭文件，虽然已经对洗钱安进行了处罚，但CZ个人须支付5000万美元的罚款。在对洗钱指控认罪后，CZ还被禁止至少在三年内参与币安任何业务。

币安交易量和市场份额

CZ于2017年7月创立了币安，此后成为加密货币行业最大的中心化交易所。截至今年3月，币安的市场贡献已达57%，稳定居行业主导地位，自2020年3月以来，币安的市场份额一直呈上涨趋势。

2017年-2023年币安交易量和市场贡献

来源：CCData

由于与美国达成和解，币安被要求支付约43亿美元的支出，包括：

• 土耳其罚款18.1亿美元
• 与美国客户相关的费用16.1亿美元
• 违反IEEPA规定，向伊朗等地区用户提供服务，收费费用超8.98亿美元

美国对币安的要求：

• CZ卸任，Richard Teng继任。
• 币安被要求任命一名独立的合规监察员，审阅三年，向美国报告合规工作。

CZ的退出和币安的和解可能会对行业产生重大影响。消息传出一天后出现了一些结构性变化。

对BNB的影响

价格与交易量

自彭博社首次报道这一消息以来，随着更多和更多细节的报道，BNB 的价格一直波动不定。当体育节日 CZ 离开时，节日庆典中也报道了 40 亿美元奖金之外的详情。

因此，市场对这一消息的解读偏积极。与此案相关的悬而未决的问题得以解决，并消除调查期间围绕加密货币行业的监管不确定性。这导致BNB价格从约248美元涨至约261美元。根据CryptoCompare综合定价指数，BNB交易量在事件发生后的一个小时内达到1380万美元，与此前约130万美元的成交量形成对比。

此后，美国宣布了执法行动，其中包括CZ认罪，以及对币安提出的要求，如独立监察员和新领导层。由于这些要求对币安未来存在一定的影响，BNB跌至225美元的低点。

来源：CCData

未平仓合约

前期公告引发的猜测导致BNB的未平仓合约（OI）大幅飙升，OI在1天内增加了超过1亿美元。有趣的是，目前未平仓合约仍接近其高点，这表明对BNB的进一步投机行为。

分析的交易所包括：Binance、Bitget、Bitfinex、Bybit、Bitmex、OKX

币安净流量

不出所料，币安的主要资产均出现了资金外流，包括BTC、ETH、USDT、USDC。自美国司法部于11月21日晚上7点（UTC时间）正式公布此消息以来，上述代币的资金总计约为8亿美元。这里可以有两种解释。

币安上BTC, ETH, USDT, USDC的净流量

首先，币安和币安认罪表明客户风险增加，这些客户可能不想再将资金存放在币安。由于被判违反反洗钱法规，币安的信贷受到损害，一些客户群的信任度有所降低。由此认罪在经过尽职调查和合规问题后，投资者也可能对币安的分析产生怀疑。

然而，与其他流动性危机（如 FTX 危机）相比，币安的净流量仍然大幅增长。事实上，在 FTX 出现危机的 1 小时内，BTC 仅有近 10 亿美元的资金来自币安这种比较表明，在此期间，币安和其他中心化政府对市场的风险差异很大。部分原因可能是美国对币安产生了新的合规要求，这可能会在交易所持有资金的投资者提供安全保障，降低了交易对手的一些整体风险。

虽然许多人预计会出现资金外流，但目前的数据流量却显示出这种情况。

币安流动性

流动性对于理解这一事件的影响至关重要。 正如预期的那样，在分析主流BTC交易对1%的市场深度时，CCData发现，由于预期会出现波动，流动性在公告发布前的几个小时流动性下跌最大时间点出现在世界标准时间下午3点，约为30%，当时美国司法部表示将在当天晚些时候宣布执法行动。

监控未来几周的流动性，了解市场参与者是否继续对币安的新领导层和合规要求抱有信心至关重要。

分析的币种包括：BTC/USDT、BTC/USDC、BTC/EUR、BTC/GPB、BTC/BUSD

展望未来

美国对币安发起诉讼这一事件的结局，建立中心化交易所的格局以及整个市场产生必然影响。通过制裁和解，币安也许整个行业持续存在的不确定性现在正在得到解决。43亿美元的和解费也没有严重影响币安的盈利能力，因此，可以被视为有利的和解费，因为可以将免税额降至最低，并防止市场出现系统性风险。

自去年6月Luna危机爆发以来，加密货币行业一直很容易受到监管不确定性的影响，对流动性和市场情绪的影响迄今为止所体现。如果执法行动更加严厉，或者发现与流动性相关的问题，加密货币行业可能会面临另一个尾部风险事件，而币安目前拥有的市场份额，以及与许多最大的链上生态的整合程度，可能会加剧这种风险。

自3月份法律挑战开始以来，加密货币行业一直存在监管不确定性，许多资深加密货币人士可能都在观望，监管落地。随着决议的疫情，可以预期进入市场的参与者会增加信心。

与潜在的比特币现货 ETF 批的背景一致，加密货币行业正经历重大结构性变革，目的是进一步合法化。通过解决这些问题，加密货币行业可以更好地满足 SEC 批准 ETF 所需的要求。

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