tp钱包|美国证券交易委员会仍在调查币安上潜在的 FTX 式骗局。 美国：报告

作者 Alexander Zhdanov 阅读时间 3 分钟 浏览次数 7 发布日期 11/27/2023 更新日期 11/28/2023

据《华尔街日报》11 月 27 日报道，美国证券交易委员会仍在寻找币安的证据。 与 FTX 类似，美国也有对客户资产进行潜在控制的后门。

6 月，SEC 对币安和币安提起诉讼。 美国指控该交易所参与销售未注册证券，并指责币安及其创始人参与了涉及欺诈、利益冲突、缺乏披露和故意无视法律的复杂阴谋。

其中一项指控是，该交易所在其认为合适的情况下转移了客户资产，包括向赵控制的瑞士网络 Sigma Chain 汇款。

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11 月 27 日，币安的律师在联邦法院举行听证会。 据报道，美国辩称，证券监管机构没有滥用资产的证据，并要求地方法官齐亚·法鲁奇(Zia Farooqi)考虑放弃证券监管机构对可能存在欺诈行为的调查。

X (Twitter) 观察员关于币安和 SEC 情况的消息。 来源：X

币安律师。 美国马修·拉罗什(Matthew Laroche)也在诉讼中提到了成本增加，并指出币安的资产。 自美国证券交易委员会提起诉讼以来，美国的股价下跌了近 90%，其用户群也减少了一半。

此前，作为上周与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成的 43 亿美元和解协议的一部分，币安和 CZ 同意承认违反美国反洗钱法。

然而，美国司法部的案件并未包括 SEC 因 6 月份对加密货币交易所提起诉讼而提出的任何欺诈索赔。

币安。 美国和美国证券交易委员会要求解决争端

据报道，主持币安与 SEC 案件的法鲁奇法官表示，认罪使得币安的可能性较小。 美国和捷克挪用客户资产。

据报道，法鲁基对美国证券交易委员会的律师说：“在某些时候，我将不得不冒险并说已经够了。”

法鲁奇询问币安。 美国和 SEC 解决了该纠纷，并在 12 月 15 日之前通知他。

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与此同时，CZ 目前正在等待审判，看他是否可以立即离开美国，并在 2 月份的预定宣判日期前两周返回。

法官裁定，在法院对美国政府的复审动议做出裁决之前，CZ 不得前往其主要所在地阿拉伯联合酋长国。

突发新闻：法官命令维持允许 CZ 返回阿联酋等待判刑的条件（即 CZ 必须暂时留在美国大陆）

（请参阅下面的更新概要，其中包含所有相关 DOJ/Binance/CZ 法院文件的链接）

昨天，我预测…… pic.twitter.com/I6MmHkINv2

— 约翰·里德·斯塔克 (@JohnReedStark) 2023 年 11 月 27 日

根据联邦量刑指南，CZ 可能面临最高 18 个月的监禁。

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